El lavado de dinero: historia, controversias en torno al enfoque basado en riesgos y el rol del GAFI, perspectivas de cara al futuro y la necesidad de un Estado presente e independiente.

AUTORES: Guillermo Javier Paramidani

EDITORIAL: elDial.com

AÑO: 2023

CATEGORIA: Administrativo

FORMATO: pdf

PAGINAS: 12

SINOPSIS: En este paper, el autor estudia el lavado de dinero, a partir un recorrido que va desde sus orígenes hasta las problemáticas actuales, pasando por las críticas que reciben tanto el denominado enfoque basado en riesgos como el GAFI, para llegar a una conclusión que hace eje en el rol del Estado y las perspectivas de cara al futuro.