Paper: El lavado de dinero: historia, controversias en torno al enfoque basado en riesgos y el rol del GAFI, perspectivas de cara al futuro y la necesidad de un Estado presente e independiente.
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El lavado de dinero: historia, controversias en torno al enfoque basado en riesgos y el rol del GAFI, perspectivas de cara al futuro y la necesidad de un Estado presente e independiente.
AUTORES: Guillermo Javier Paramidani
EDITORIAL: elDial.com
AÑO: 2023
CATEGORIA: Administrativo
FORMATO: pdf
PAGINAS: 12
SINOPSIS: En este paper, el autor estudia el lavado de dinero, a partir un recorrido que va desde sus orígenes hasta las problemáticas actuales, pasando por las críticas que reciben tanto el denominado enfoque basado en riesgos como el GAFI, para llegar a una conclusión que hace eje en el rol del Estado y las perspectivas de cara al futuro.
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