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Delincuencia Económica Transnacional
Editorial: Ediciones DYD
Cantidad de páginas: 248
Año: 2023
Autor: Basílico Ricardo
Descripción del producto
Temas Principales:
-Política criminal y lavado de activos.
-Aspectos criminológicos sobre la delincuencia económica.
-Crímenes económicos.
-Lavado de activos como delito.
-Intermediación financiera no autorizada (incluye billeteras virtuales y criptomonedas).
-Manipulación del mercado económico financiero.
-Casos en el mercado de capitales.
-Competencia material y territorial en el ámbito de CABA.
-Fuga de capitales al extranjero mediante contrabando de importación de mercadería.
-Flujos financieros ilícitos.
-Compliance.
-Actuación del contador público como coadyuvante de la administración de justicia.
-Task force: equipos interdisciplinarios en el marco de investigaciones judiciales
Libro: Delincuencia Económica Transnacional
Delincuencia Económica Transnacional
Editorial: Ediciones DYD
Cantidad de páginas: 248
Año: 2023
Autor: Basílico Ricardo
Descripción del producto
Temas Principales:
-Política criminal y lavado de activos.
-Aspectos criminológicos sobre la delincuencia económica.
-Crímenes económicos.
-Lavado de activos como delito.
-Intermediación financiera no autorizada (incluye billeteras virtuales y criptomonedas).
-Manipulación del mercado económico financiero.
-Casos en el mercado de capitales.
-Competencia material y territorial en el ámbito de CABA.
-Fuga de capitales al extranjero mediante contrabando de importación de mercadería.
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