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Escribanos públicos: régimen de obligaciones y de responsabilidad administrativa en
materia de prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorism
o

Autor: María Elisa Millán
Área: Administrativo
Editorial: elDial.com
Año de edición: 2022
Formato: pdf
Páginas: 11

SINOPSIS

El análisis de las diversas obligaciones en materia de prevención de lavado de activos y de financiamiento del terrorismo que recaen sobre los escribanos públicos como sujetos obligados a informar ante la Unidad de Información Financiera, y el régimen de responsabilidad administrativa ante sus eventuales incumplimientos, resulta de trascendenciaen la actualidad.

De tal forma, resulta crucial profundizar en el análisis de las obligaciones y eventuales responsabilidades de este cuantioso universo de sujetos obligados, máxime teniendo en cuenta que las particularidades propias del ejercicio de la profesión notarial en Argentina - como ser, uno o más escribanos públicos actuando en el marco de un mismo registro notarial- pueden generar desafíos a la hora de determinar en cabeza de cuál de los escribanos recae cada obligación y el deslinde de responsabilidad, aspectos que no se encuentran acabadamente previstos en las resoluciones UIF aplicables al sector.

Paper: Escribanos públicos: régimen de obligaciones y de responsabilidad administrativa en materia de prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo

$950
Paper: Escribanos públicos: régimen de obligaciones y de responsabilidad administrativa en materia de prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo $950

Escribanos públicos: régimen de obligaciones y de responsabilidad administrativa en
materia de prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorism
o

Autor: María Elisa Millán
Área: Administrativo
Editorial: elDial.com
Año de edición: 2022
Formato: pdf
Páginas: 11

SINOPSIS

El análisis de las diversas obligaciones en materia de prevención de lavado de activos y de financiamiento del terrorismo que recaen sobre los escribanos públicos como sujetos obligados a informar ante la Unidad de Información Financiera, y el régimen de responsabilidad administrativa ante sus eventuales incumplimientos, resulta de trascendenciaen la actualidad.

De tal forma, resulta crucial profundizar en el análisis de las obligaciones y eventuales responsabilidades de este cuantioso universo de sujetos obligados, máxime teniendo en cuenta que las particularidades propias del ejercicio de la profesión notarial en Argentina - como ser, uno o más escribanos públicos actuando en el marco de un mismo registro notarial- pueden generar desafíos a la hora de determinar en cabeza de cuál de los escribanos recae cada obligación y el deslinde de responsabilidad, aspectos que no se encuentran acabadamente previstos en las resoluciones UIF aplicables al sector.