Curso online: Introducción al "Compliance"

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¿Necesita mi empresa/cliente contar con un Plan de integridad? ¿Hay exposición al daño reputacional? ¿A quiénes alcanzan las reglas de la responsabilidad penal de las personas jurídicas? ¿Por qué involucrarnos en la lucha contra la corrupción activamente?

En la denominada era de la hipertransparencia, donde los escándalos por corrupción, fraudes económicos y laborales y violación de los derechos del consumidor, se transmiten y viralizan casi con inmediatez, provocando graves daños financieros y reputacionales, se impone que las empresas cuenten con un eficaz plan de integridad (compliance), además de la adecuada gestión de riesgos (risk managment) para prevenirlos o mitigar sus efectos.

Se están generando guías de buenas practicas y los países que integran la OCDE, en particular, las promueven y motivan concretamente.

En nuestro país ya está vigente la Ley de Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas, que fija beneficios para las empresas que cuenten con adecuados planes de integridad.

El objetivo de esta capacitación es proponer una introducción al Compliance en general, para tener las primeras respuestas a los interrogantes planteados. En concreto, para definir la necesidad o no de abordar la implementación de un plan de integridad y cuáles deben ser sus alcances y características.

Está dirigido a profesionales (abogados, contadores públicos, administradores de empresas, ingenieros industriales, que asesoran externamente o prestan servicios internamente) como a los socios o titulares de medianas empresas, pretendiendo exponer las razones (comerciales, legales y éticas) que justifican a la cruzada de lucha contra la corrupción y promover las buenas prácticas en los negocios.



Temas a tratar:

• Introducción al Compliance

• Las razones para asumir un rol activo en la lucha contra la corrupción desde el sector privado

• El daño reputacional

• Los alcances de la Ley de Responsabilidad Penal de la Personas Jurídicas

• La implementación de un sistema de integridad adecuado a cada empresa en particular. La importancia del proceso de gestión de los riesgos. Código de conducta. El rol del Compliance officer. Canales para denuncias

• Perspectivas en relación con nuevas herramientas tecnológicas




Disertante:

Gustavo D. Martínez Urrutibehety
Abogado Especialista en Derecho de Daños. Leadership Professional in Ethics & Compliance (ECI – IAE – 2017). Master Certificate en Gestión de Riesgo (University of Texas – Arlington – Universidad Siglo XXI). Ver CV en extenso

 

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DATOS DEL CURSO:
Fecha: Tendrás acceso al curso durante 30 días a partir de la fecha
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Metodología: E-learning (A Distancia).
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